智慧财讯非法荐股套路深四川证监局剥“画皮”

当前，非法荐股活动与电信诈骗活动深度交织，花样不断翻新智慧财讯，隐蔽性、欺骗性显著增强。不法分子巧立名目、包装身份，通过电话、短信等通讯媒介或微博、微信、抖音、快手、雪球、知乎、股吧等网络平台发布各类炒股信息，采用虚假、夸大、煽动性宣传吸引投资者关注，再以高回报、高收益为诱饵设置荐股陷阱骗取投资者钱财。为帮助广大投资者进一步提高防范意识，四川证监局结合9起典型案例，揭开非法荐股常见伪装，教你一眼识破各类荐股骗局。

非法荐股典型案例

案例一：通过短视频引流实施非法荐股

基本案情：一天，投资者袁某在抖音APP刷到一条炒股视频，称仅需0.01元即可领取一套“股市百科全书电子版+线上炒股课程”。下单后，课程助理要求其下载名为Antmessenger的聊天软件并加入学员交流群获取购买商品。入群后，课程助理发来一份PDF版《股市百科全书》和在线听课网址、账号密码，要求准时参加私募冠军梁老师讲授的炒股课程。听课期间，多名学员在群内发布操作获利的截图，吹捧梁老师的投资预测能力，让袁某信以为真。几天后，梁老师在群内发布三季度翻倍报名计划和五湖四海线下见面会报名表，强调三季度翻倍计划将使用机构通道打新股一字板，要求学员下载一款名为“盛源证券”的APP，并集中资金统一操作。下载后，袁某分五次将共计88.2万元转入“盛源证券APP”平台账户。见账户盈利后，袁某便申请转出部分资金，但被课程助理告知资金统一操作期间，学员提前转出需要支付10%的手续费，快速转出需要支付20%的手续费。当袁某按要求缴纳16万元快速提现手续费后，随即被踢出群聊，平台聊天记录也被清理，课程助理和老师均无法再联系。

案例二：利用财经大V身份实施非法荐股

基本案情：投资者陈某长期炒股，一天在微博平台刷到某千万粉丝财经大V，该大V自称西南第一操盘手、股市资深操盘家、证券顶级分析师，并在线建立多个实盘交流群供粉丝加入。入群后，该大V时常发布大盘分析和个股操作记录，群内多名“徒弟”对大V进行吹捧智慧财讯，其他粉丝也纷纷附和。一段时间后，陈某添加了该大V微信，表示想“拜师学艺”，并缴纳了18.8万元的“拜师费”。成为学徒后，该大V便劝说陈某将其证券账户交由其团队操作，承诺盈利后五五分成，亏损由大V承担。陈某认为资金在自己证券账户中且亏损由对方兜底，觉得无风险便表示同意，随即告知对方账户密码，并开通信用账户进行杠杆交易。然而账户交出不到半年，陈某便发现其账户持续亏损已高达410余万元，遂与大V进行交涉，要求赔偿损失。大V声称亏损是暂时的，并称将布局一只有内幕信息的股票实现回本。陈某不予认可，便更改密码收回账户，之后该大V 便以陈某不遵守“门规”为由将其微信拉黑。

案例三：假借教授炒股知识实施非法荐股

基本案情：一天，投资者李某在微信视频号上了解到某投资者教育平台推送的炒股课程，便添加该平台销售人员的企业微信，不久对方便发来三堂“牛股训练营”免费试听课，同时还不断发送其他购买课程学员的盈利截图，诱使李某付费购买完整课程。李某见众多学员盈利，便付费2580元购买了“牛股训练营”完整课程，但跟班操作一段时间后账户亏损了8%，便要求平台退款。经该平台工作人员劝说，其又花费7000元购买平台张老师的“证券高阶”课程，并买入课上推荐的某翻倍牛股，依然未能实现盈利。此时，平台工作人员再次营销其付费3万元参加线下密训课，声称将提供高收益个股进行精准布局，弥补前期损失。李某拒绝购买并坚决要求退款，该平台工作人员对其退款要求不予理会，多次打电话不接、发微信不回。事后，李某发现该投资者教育平台不具有从事证券投资咨询业务资格，认识到自己遭遇网络非法荐股骗局。

案例四：包装售卖炒股软件实施非法荐股

基本案情：投资者安某刚接触炒股不久，某天了解到一款名为“期海Quant”的量化交易软件，宣称可将个人证券账户绑定在平台上，无需人工干预即可实现行情预测、自动选股、择时交易等程序化交易功能，持续提高炒股胜率。安某支付10000元/年服务费后，获得三个月试用期未盈利可退款承诺。交易一个月后，安某发现该量化交易平台每日自动选择5只股票进行交易，胜率极低，账户持续亏损，遂要求退款。平台以交易周期不够长且试用未满三个月为由，明确予以拒绝。此后，安某又继续使用该平台进行交易，最终仍然是亏损，遂以向监管部门举报为由要求平台退款，但被平台工作人员推诿拒绝，甚至遭到言语辱骂和威胁。

案例五：利用付费打赏功能实施非法荐股智慧财讯

基本案情：投资者许某在雪球平台发现一个名为“XX1024”的账号经常发帖晒出股票交割单和账户收益曲线，向粉丝展示其投资收益，分享每日股票操作经验，表示粉丝可以关注其微信公众号阅读完整的每日解盘、盘前分析等文章，将用户引流至同名微信公众号。许某在关注该微信公众号后发现，相关文章需要打赏付费方可阅读，每篇文章付费从10元、20元、50元至100元不等。付费后，相关文章中会对每日交易情况进行总结分析，复盘当日操作个股，同时在每日开盘前推送个股盘前操作指导。许某观察发现，每篇付费文章打赏人数少则400-500人，多则上千人，同时也有不少付费投资者跟单操作，但操作收益与发帖人晒出的收益曲线相差甚远。面对许某等投资者的质疑，发帖人声称相关文章不构成投资建议，投资者应风险自担，并将部分历史文章悄悄删除，以掩盖其错误的分析预测。

案例六：谎称专业投资机构从事非法荐股

基本案情：某天，投资者孙某微信出现一条陌生人添加好友申请。通过后，对方自称是KYK科技公司员工张某，该公司与上市公司、游资、机构、私募均有合作，可以精准布局操作个股，短期内实现收益翻倍。抱着试一试心态，孙某转账2888元购买了一个月荐股服务，并在该公司推荐的某股票上获利。此后，该公司又向张某推介更贵的荐股服务，称可以安排公司技术水平更高的老师指导操作，但需要缴纳20000元服务费，根据对方指导操作一段时间后，孙某账户出现亏损。随后，张某再次营销其加入公司总经理组建的“主力游资战队”，但需要账户资金门槛100万元以上，孙某只通过亲戚朋友凑够80万元，该公司员工张某便谎称为其申请了一个特批加入名额。后期，公司总经理宣称将布局一只翻倍牛股，要求所有加入战队成员按指令统一买入“XX科技”股票，买入后两天该股票连续跌停，孙某账户亏损达20%。此后孙某多次询问操作指导，但均被要求持股不动。一天，张某发现该公司注销了工商登记，相关人员无法联系，终于意识到自己上当受骗。

案例七：假冒证券机构员工实施非法荐股

基本案情：某天，投资者曹某接到一通自称是“HX证券公司”客服人员的来电，对方声称作为专业证券经营机构，可以通过机构通道和自营账户代客户操作股票，实现快速回本获利。相信后，曹某被指导下载了一款名为“一企聊”的聊天软件并拉入投资群，其中一位自称“HX证券公司”研究员的李姓工作人员向曹某发来工作证、从业资格证等信息，表明自己身份，曹某未经核实再次信以为真。随即，曹某就根据助理张某的指导下载了一款名为“HX证券公司极速版”的APP，并在该平台开立了账户，按照指导向APP账户转入1万元尝试操作。两天后，曹某登录账号发现账户已经盈利，并成功转出了800元，因此更加确信自己找到了难得的赚钱机会。一周后，研究员李某称要布局一只短线牛股，要求大家追加资金，曹某遂将其他证券账户股票全部卖出，将100万元转入APP账户。在账户盈利30万元后，曹某申请提现时被告知，由于账户存在异常操作，资金已被证监会冻结，需要缴纳20万元解冻保证金。为急于提现，曹某再次向对方转账20万元，随即被踢出群聊，所有人员均无法联系。

案例八：披着金融慈善外衣实施非法荐股

基本案情：投资者黄某在加入某微信炒股群后发现，群内有多名自称是慈善机构“某某金融工程研究院”的工作人员，大量发布股票交割单，晒出高收益截图和投资者转账信息，宣称该研究院作为公益慈善机构向社会公众提供免费炒股软件和投资咨询服务。经了解，该研究院推荐的炒股软件名为“JZT交易平台”，宣称能够以人工智能技术和机器深度智能学习方式捕捉股市投资机会，服务价格从几万元至几十万元不等。投资者通过“捐款”不仅可获得该软件使用权，还可享受研究院为其提供的交易日7*24小时诊股、实时盘中指导等一对一的VIP服务。黄某“捐款”获得一年使用权后，根据软件选出的股票和工作人员指导操作了多只个股，发现多数股票都买在高位，账户出现巨大亏损。

案例九：虚构利好消息实施非法荐股

基本案情：一天，投资者熊某接到一名自称JZY私募基金管理有限公司工作人员的电话智慧财讯，对方表示了解到熊某是一名股民，可邀请其参加公司举办的线上投资策略会。经反复劝说，熊某添加了工作人员微信，随后被拉入微信股票学习交流群参与在线交流学习和听课，每日交流学习内容涵盖佛学、易经、风水、玄学以及股市投资等内容。课上，授课基金经理声称公司作为专业私募机构，拥有专业投研团队，手握多个上市公司资源，可以拿到紧俏的即将转板上市的新三板公司股票，上市后可获得4—10倍的投资收益。不久，熊某便被告知，公司即将布局一只新三板公司股票，前期公司团队和中介机构已经对公司进行多轮调研，显示发展潜力巨大，上市后必将大涨，要求有意向的投资者报名投资，待统一登记姓名和投资金额后择日布局操作，期间，公司还帮助部分意向投资人开通了新三板股票交易权限。交易当日，熊某等群内学员在该公司基金经理指导下，按照指定价格、指定时间集中买入了一只名“ZGXC”的新三板股票，并将成交记录发给投资助理登记。买入后，该新三板公司股票价格即出现持续暴跌，最大跌幅达到80%。事后，熊某与多名存在相似受骗经历的投资者交流发现，自己遭遇了新三板荐股骗局。（郑渝川）

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